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Practicante de Prevención de Lavado de Activos
Crediscotia
Nuestra empresa líder en el sector financiero, especializada en el segmento de la microempresa y de la banca de consumo se encuentra en la búsqueda de un Practicante de Prevención de Lavado de Activos que cumpla con el siguiente perfil:
Requistos:
- Estudiante de Economia o Ingenieria Industrial (a partir del 7mo ciclo en adelante)
- Conocimientos en Productos Bancarios y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. ( De preferencia)
- Manejo de Microsoft Office ( Word, Excel a Nivel Macros y Power Point) a nivel Intermedio.
- Manejo de Ingles a nivel básico.
Funciones:
- Relevar información de los sistemas y herramientas de la financiera, tales como: BT, IG, STS, Reniec, Sunat, Sunarp, Google, etc., en aplicación a la política de conocimiento al cliente.
- Elaboración de cuadros en Excel que permitan llevar un control del personal capacitado en Lima y Provincias y de los procesos de PLA.
- Coordinar con los Administradores para que el personal de provincias cumpla con remitir sus constancias de capacitación de Inducción; en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Revisión de Noticias Periodísticas sobre delítos vínculados a Narcotráfico, Terrorismo, Lavado de Activos.
- Apoyo en la revisión del adecuado llenado de los Registros de Operaciones Unicas y Múltiples Acumuladas.
Competencias:
- Alto nivel de Honestidad, Confidencialidad y Responsabilidad.
- Proactividad en el desarrollo de sus funciones.
SE OFRECE:
- Pertenecer al Grupo Scotiabank.
- Oportunidades de línea de carrera.
- Seguro para Practicante MAPFRE.
Enviar cv a rossana.mestanza@crediscotia.com.pe colocando en asunto: Practicante - PLA
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